İran'da kurdukları sadet zinciri deşifre olunca Türkiye'ye gelen baba ve 4 çocuğu burada faaliyetlerine devam ederek kısa müddette piyasadan 50 milyon dolar topladı. Farklı ülkelerde kurdukları saadet zinciriyle 750 milyon dolardan fazla topladığı sav edilen aileye dün İstanbul polisi operasyon düzenledi. Lüks hayatlarıyla dikkat çeken aile hakkındaki kritik bilgileri ise polise sürücünün verdiği ortaya çıktı.
Bir kaç yıl evvel ülkeleri İran’da 12 bin bireyden, kurdukları saadet zinciri aracılığıyla para toplayan şebeke üyeleri, deşifre olunca Türkiye’ye kaçtı. Başlangıçta Antalya’da bir müddet faaliyet yürüten şebeke bir yıl evvel İstanbul’a taşındı.
Baba Seyed M. J. ile biri kız 4 çocuğunun yönetici olduğu şebekenin maksat kitlesini İstanbul’daki güçlü İranlılar oluşturdu. Şebeke, birinci olarak İstanbul’un lüks semtlerinde kiraladıkları villalara yerleşti.
Örgüt üyelerinin şeması şu halde belirlendi
Zengin İranlıların olduğu yerleri maksat aldılar
Gece kulüplerinden, restoranlara, AVM’lerden düğün tertiplere kadar bilhassa İranlıların ağır olduğu yerler temel uğrak alanları oldu. Temasa geçilen bireylere yaptıkları faaliyetler anlatıldı. Dubai, Malezya, Ukrayna ve Şili’de güç ve kripto para ünitesi Bitcoin yatırımlarının olduğunu söylediler.
Aylık yüzde 10 kar hissesi verdiklerini söylediler
Kısa müddette çok para kazandıklarını anlatan şebeke üyeleri, yüzde 10 aylık kâr hissesi verdiklerini anlattı. Örneğin 100 bin dolar veren şahsa her ay 10 bin dolar kâr hissesi verildiği anlatıldı. Sisteme giren şahısların 24 ayın sonunda 100 bin dolara karşı 240 bin dolar kazandıkları anlatıldı.
Özellikle kendi ürettikleri kripto para ünitesinin kısa müddette yüzde 60-70 kazandırdığı anlatıldı. Hatta kurdukları düzmece kripto para sitesi ile, yatırımcıların elde ettikleri karı gösteren ekran imajlar dahi paylaşıldı.
2 bin şahıstan 50 milyon dolar topladılar
Toplanan paralar, örgütün ABD’deki başkanı Seyed Jafar J.’ye günlük olarak gönderilirken İstanbul’daki şebeke üyeleri birkaç ay evvel sırra kadem bastı. Telefonları ve adreslerini değiştiren şebeke üyelerine ait yapılan hata duyuruları sonrası savcılık harekete geçti.
Yürütülen soruşturma sonrası dün sabah gözaltı listesindeki 30 şahsa yönelik operasyon yapıldı. 16 kişi gözaltına alınırken, bir kısım şüphelinin ise firari oldukları öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki süreçleri sürüyor.
“Eşimle ve ben 1 milyon dolar para verdik”
Şebekeye operasyon yapıldığını duyan ortalarında Türkiye'de yaşayan İranlıların da bulunduğu onlarca mağdur ise Emniyet Müdürlüğü binası önüne akın etti. Bu mağdurlardan Davood Esfahani ” Çok yeterli konuşuyorlardı. Güç şirketinden bahsediyorlardı. Onlara kandık, Eşimle ve ben 1 milyon dolar para verdik. Kelamda aylık ödemelerle paramızı geri alacak ve ikiye katlayacaktık. Lakin bir sefer para verdikten sonra ortadan kayboldular. Türk polisine onları yakaladığı için teşekkür ediyorum.” dedi.
Mağdur Sevda Erkılıç ise ” Bundan 1,5 sene evvel İranlı bir bayan arkadaşımın aracılığı ile maalesef bu çeteyle tanıştım. Beni ikna ettiler ve sisteme aldılar. Bana Malezya da bir güç firmasında hissedar olacağımı söylediler. İhtişamlı toplantılar yaptılar. Gözümüzü boyadılar. İran'da binlerce insanı bu sisteme dahil etmişler. Biz yatırdığımız parayı çoğaltarak geri alacağımızı düşünüyorduk. Lakin her ay öbür bir palavra söyleyerek para ödemesi yapmadılar. Paramı geri istediğimde ise beni tehdit etmeye başladılar. Bu beşerler bütün dünyada on binlerce kişiyi 750 milyon dolar dolandırmış. Yakalandıklarına çok sevindim.” dedi.
Kritik bilgileri polise sürücü verdi
İranlılara ilişkin saadet zincirinin çözülmesi için en kritik bilgiler ise sürücü olarak yanlarında çalışan F. Y.’den elde edildi. F. Y. şahit olarak alınan sözlerinde şu bilgileri verdi:
Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok taraflı sürdüğünü, gözaltı sayısının önümüzdeki saatlerde artabileceğini söylediler.
Kaynak: Hürriyet, DHA
